国电电力:2019年第三次临时股东大会决议

时间:2019年10月09日 18:01:15 中财网
原标题:国电电力:2019年第三次临时股东大会决议公告


证券代码:600795 证券简称:国电电力 公告编号:2019-54

债券代码:122493 债券简称:14国电03

债券代码:143642 债券简称:18国电01

债券代码:143662 债券简称:18国电02

债券代码:143716 债券简称:18国电03

债券代码:155522 债券简称:19国电01



国电电力发展股份有限公司

2019年第三次临时股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。






重要内容提示:

. 本次会议是否有否决议案:无




一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2019年10月9日

(二) 股东大会召开的地点:北京市朝阳区安慧北里安园19号楼
公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数

41

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)

9,256,798,963

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例(%)

47.1074



(四) 本次会议由公司董事会召集,会议采取现场投票与网络投



票相结合的方式,会议的召开符合《公司法》及其他有关法律法规和
《公司章程》的规定。



(五) 公司董事和监事出席情况

1. 公司在任董事11人,出席11人;
2. 公司在任监事5人,出席5人;
3. 公司高管列席会议。



二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:关于宁夏太阳能申请破产清算的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例
(%)

票数

比例
(%)

A股

9,256,265,963

99.9942

521,000

0.0056

12,000

0.0002



(二) 关于议案表决的有关情况说明



三、 律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京市浩天信和律师事
务所

律师:张玉凯、王凯

2. 律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程
的规定;出席会议人员资格和召集人资格合法、有效;本次股东大会
的表决程序及表决结果合法、有效。


四、 备查文件目录


1. 经与会董事签字确认并加盖公章的股东大会决议;

2. 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3. 上海证券交易所要求的其他文件。






国电电力发展股份有限公司

2019年10月10日


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