木林森:第四届监事会第七次会议决议

时间:2020年02月14日 18:37:54 新太阳财经网
原标题:木林森:第四届监事会第七次会议决议公告


证券代码:0073145 证券简称:木林森 公告编号:2020-021

木林森股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




木林森股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第七次会议于2020
年2月14日在公司会议室以通讯的方式召开,会议通知于2020年2月10日以电子邮
件及书面形式发出。会议由公司监事会主席林玉陕先生主持,应出席监事3人,
实际出席监事3人,会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定,会议合法有效。本次会议采用记名投票方式进行表
决,与会监事经认真审议,形成以下决议:

一、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,交易金额不超过17亿元人民
币,上述额度在董事会审议通过后,自2020 年2月14日起12个月有效期内可循环
滚动使用。不影响募投项目的有效实施,有利于提高资金的使用效率、提升公司
的经营效益,不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形,公司此次使
用部分闲置募集资金进行现金管理履行了必要的程序,符合《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理制度》 等相关法律法规、
规范性文件的有关规定。我们同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管
理。


表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。


详细内容请参见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-022)。


二、备查文件


1、第四届监事会第七次会议决议。


特此公告。


木林森股份有限公司监事会

2020年2月14日


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