杰事杰:第四届监事会第三次会议决议公告 杰事杰 : 第四届监事会第三次会议决议

时间:2020年06月30日 23:31:26 新太阳财经网
原标题:杰事杰:第四届监事会第三次会议决议公告 杰事杰 : 第四届监事会第三次会议决议公告


公告编号:2020-014
代码:834166证券简称:杰事杰主办券商:天风证券

公告编号:2020-014
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合肥杰事杰新材料股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。


一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020年6月29日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2020年6月19日以通讯方式发出
5.会议主持人:韩胜宏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《合
杰事杰新材料股份有限公司章程》等相关规定,所做决议合法有效。

(二)会议出席情况

会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。


二、议案审议情况
(一)审议通过《公司2019年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容:
该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)的《合肥杰事杰新材料股份有限公司2019年度报告摘要》
(公告编号:2020-015)和《合肥杰事杰新材料股份有限公司2019年度报告》
(公告编号:2020-016)。


2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。


公告编号:2020-014

公告编号:2020-014
回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《公司2019年度监事会工作报告》

1.议案内容:
《公司2019年度监事会工作报告》
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《公司2019年度财务决算报告》

1.议案内容:
《公司2019年度财务决算报告》
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《公司2020年度财务预算报告》

1.议案内容:
《公司2020年度财务预算报告》
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司2019年度利润分配方案的议案》

1.议案内容:
公司2019年度分配方案拟为:公司本年度暂不进行利润分配,也不进行公
积金转增股本。


2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。


公告编号:2020-014
尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于聘请公司2020年度财务报告审计机构的议案》

公告编号:2020-014
尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于聘请公司2020年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容:
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司新三板挂牌及挂牌后财务报告的
审计机构,其在审计工作中,客观、公正的履行了职责,圆满完成了审计工作。

现拟继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告审
计机构。


2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容:
该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)的《合肥杰事杰新材料股份有限公司2019年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2020-017)。


2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八)审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1.议案内容:
该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)的《合肥杰事杰新材料股份有限公司前期会计差错更正公
告》(公告编号:2020-019)。


2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九)审议通过《关于<容诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于合肥杰事杰


公告编号:2020-014>的议案》

公告编号:2020-014>的议案》

1.议案内容:
该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)的《容诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于合肥杰事杰
新材料股份有限公司前期会计差错更正的说明》。


2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十)审议通过《关于确认公司向控股股东及其他关联方资金拆借的议案》

1.议案内容:
该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)的《合肥杰事杰新材料股份有限公司关于确认公司向控股
股东及其他关联方资金拆借的公告》(公告编号:2020-020)。


2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

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《合肥杰事杰新材料股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

合肥杰事杰新材料股份有限公司
监事会
2020年6月30日


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