大控1:第九届监事会第十次会议决议公告 大控1 : 第九届监事会第十次会议决议

时间:2020年06月30日 23:31:41 新太阳财经网
原标题:大控1:第九届监事会第十次会议决议公告 大控1 : 第九届监事会第十次会议决议公告


公告编号:2020-005

公告编号:2020-005

大连大福控股股份有限公司
第九届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020年6月29日
2.会议召开地点:通讯方式
3.会议召开方式:通讯方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2020年6月24日以书面、电话及相关通
讯方式发出
5.会议主持人:监事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
符合《公司法》、《公司章程》规定,本次会议合法有效。

(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。


二、议案审议情况
(一)审议通过《关于全资子公司其他应收款计提坏账准备的议案》

1.议案内容:
根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的相关规定,公司对截止到2019
年12月31日其他应收款科目进行减值测试,对天津大通铜业有限公司(以下简


公告编号:2020-005
业”)17.46亿元其他应收款项按照单项计提预期信用损失确认,依
据大通铜业目前已无经营,资不抵债、诉讼缠身且严重拖欠职工工资、社保和银
行贷款及供应商货款的状况,已完全无能力履行偿还我公司款项。公司根据谨慎
性原则,对该笔款项进行全额计提。


公告编号:2020-005
业”)17.46亿元其他应收款项按照单项计提预期信用损失确认,依
据大通铜业目前已无经营,资不抵债、诉讼缠身且严重拖欠职工工资、社保和银
行贷款及供应商货款的状况,已完全无能力履行偿还我公司款项。公司根据谨慎
性原则,对该笔款项进行全额计提。


2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。

(二)《关于计提长期股权投资减值准备的议案》
为公允反应公司各类资产的价值,按照企业会计准则及相关规定,对存在减

值迹象的资产进行减值测试,并计提相应的减值准备。经测算,公司需计提长期

股权投资减值准备85,671,689.25元。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)《关于坏账核销和应付账款处理的议案》

监事会认为:根据《企业会计准则》等相关规定,我们认真核查公司本次
坏账核销和应付账款处理的情况,认为本次坏账核销和应付账款处理情况符合相
关法律法规要求,符合公司的财务真实情况,不存在损害公司和股东利益的情况。

公司董事会就该核销坏账事项的决议程序合法、依据充分,符合公司的实际情况。

监事会同意公司本次应收款项、其他应收款及长期投资坏账核销。


表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》
经审核,监事会认为:公司2019年年度报告及其摘要真实、公允地反映了

公司2019年的财务状况及经营成果。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。



公告编号:2020-005

公告编号:2020-005

本议案尚需提交股东大会审议。


(五)《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等其他有关法律法规的要求,向股东大会总结、
报告公司监事会2019年主要工作,对2019年监事会工作报告中各项事宜进行审议。

监事会对公司2019年经营运作、财务状况进行了认真监督,认为:

1、公司的经营运作符合《公司法》及《公司章程》等的要求,严格遵守了
国家各项法律法规和地方政府的有关规定;公司董事、高级管理人员在执行职务
时均未发现有违反法律、法规、《公司章程》和损害公司利益以及侵犯股东权益
的行为;

2、公司2019年度财务报告真实准确地反映了公司2019年度的财务状况和经
营成果,同意亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计意见,认
为该报告是真实可信的;

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。


回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。


本议案尚需提交股东大会审议。


(六)《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度实现
归属于母公司股东的净利润-2,290,296,280.50元。根据《公司章程》及会计法
律法规,本年度公司拟不分红,亦不进行公积金转增股本。


表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。


回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。


本议案尚需提交股东大会审议。


(七)《关于公司会计政策变更的议案》

监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和
调整,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相
关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利
益的情形。


表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。



公告编号:2020-005

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的要求,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

(九)《关于公司2020年第一季度报告全文及正文的议案》
监事会认为:公司本部及合并财务报表严格按照企业会计准则规定编制,客

观、公允地反映了公司2020年3月31日的财务状况以及2020年第一季度的经营成

果和现金流量;公司2020年第一季度报告中所陈述的事项是客观和合理的。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。


三、备查文件目录
第九届监事会第十次会议决议。


大连大福控股股份有限公司
监事会
2020年6月30日


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