乐创教育:第二届监事会第四次会议决议

时间:2020年07月31日 23:10:53 新太阳财经网
原标题:乐创教育:第二届监事会第四次会议决议公告


公告编号:2020-026
代码:836667证券简称:乐创教育主办券商:新时代证券

公告编号:2020-026
代码:836667证券简称:乐创教育主办券商:新时代证券

北京乐创教育科技股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020年7月31日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2020年7月21日以书面方式发出
5.会议主持人:姜清清
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开及程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。


二、议案审议情况
(一)审议通过《2019年度监事会工作报告》议案

1.议案内容:
监事会编制《2019年度监事会工作报告》,总结2019年度监事会工作情况。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

公告编号:2020-026

公告编号:2020-026

本议案尚需提交股东大会审议。


(二)审议通过《2019年年度报告及摘要》议案

1.议案内容:
详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《2019年年度报告》(公告编号:2020-029)和《2019
年年度报告摘要》(公告编号:2020-030)。


2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况
无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《2019年度财务决算报告》议案

1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,提请监事会审议《2019 年度财
务决算报告》。


2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况
无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《2020年度财务预算报告》议案

1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,提请监事会审议《2020年度财
务预算报告》。


2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况
无。


公告编号:2020-026
尚需提交股东大会审议。


公告编号:2020-026
尚需提交股东大会审议。


(五)审议通过《关于2019年度利润分配方案》议案

1.议案内容:
根据《公司法》规定,结合公司经营发展现状,且为支持公司发展,经董事
会研究决定,本年度不进行利润分配。


2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况
无。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《北京乐创教育科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

北京乐创教育科技股份有限公司
监事会
2020年7月31日


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