长方集团:独立董事事前认可意见

时间:2020年09月16日 11:51:14 新太阳财经网
原标题:长方集团:独立董事事前认可意见


深圳市长方集团股份有限公司
独立董事事前认可意见

我们作为深圳市长方集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公
司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定,本着
认真、负责的态度,基于独立、审慎、客观的立场,对第四届董事会第三次会议
拟审议的《关于银行对公司向其申请的贷款实施临时性展期暨关联交易的议案》
进行了审查和监督,我们认真审阅了本项议案的相关资料,现基于独立、客观的
判断发表了如下事前认可意见:

一、中信银行股份有限公司深圳分行对公司向其申请的26,000万元的授信
额度中的8,000万元及8,500万元借款实施临时性展期还款,并由公司董事王敏
先生提供连带责任保证,并不收取任何费用,符合公司利益,有利于纾缓公司目
前资金周转压力。不存在损害股东权益特别是中小股东权益的情形。本次关联交
易事项在提交董事会会议审议前已经我们事前认可,公司董事会的召集、召开、
表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意将《关于银行对
公司向其申请的贷款实施临时性展期暨关联交易的议案》提交公司第四届董事会
第三次会议审议并同意本次交易。








(以下无正文,为签字页)


















(本页为独立董事事前认可意见的签字页)







独立董事:









阮军 王寿群 方志刚















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